Горячая линия Росфинмониторинга, телефоны службы поддержки

Горячая линия Росфинмониторинга, телефоны службы поддержки

Горячая линия росфинмониторинга

8 (495) 627-33-97 – горячая линия, сотрудники которой принимают жалобы на организации, занимающиеся финансированием терроризма. Доступен телефон доверия 8 (495) 627-32-43, позволяющий уведомлять федеральную службу о фактах коррупции.

8 (495) 627-33-26 – дополнительная горячая линия, созданная для записи на приемы. Операторы службы поддержки назовут ориентировочное время рассмотрения обращения. Для этого предоставьте номер, под которым заявление зарегистрировано в системе.

Режим работы росфинмониторинга

Прием писем проводится по будням с 10-00 до 16-00. Действует перерыв с 12-00 до 14-00.

Росфинмониторинг

Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Текст закона от 11 июня 2021 года (изменения касаются адвокатских палат и адвокатов)
Текст закона от 28 июня 2021 года (добавлен вид деятельности – организация (купля-продажа) юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, введено понятие протектора).

В частности,

«Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов».

«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации».

Национальные оценки рисков

Перечень участников в экстремистской деятельности

На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2021 г. N 59  (ред. от 03.09.2021) “Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2021) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2021), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2021 г. “О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг”.

Сейчас ищут техподдержку:  Что такое интернет и когда он появился

Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями, утверждаемыми постановлением.

Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2021).

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2021 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.

Регистрация личного кабинета

Решением Совета ФПА РФ Об исполнения адвокатами требований Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 4 декабря 2021 года каждому адвокату рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Для регистрации надо посетить сайт Росфинмониторинга/Личный кабинет, выбрать “Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей”, выбрать из списка позицию “адвокат”, заполнить поля заявки, указав ФИО, номер адвоката в реестре Минюста, телефон и электронную почту.

Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.

После  проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).

Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.

Перейти к регистрации

Правила передачи информации

Росфинмониторинг – личный прием граждан

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, личный прием граждан проводиться не будет.

Ответственное лицо: начальник Управления документооборота С.А. Коваленко

Запись на личный прием по телефону: (495) 627-33-26


Росфинмониторинг – территориальные органы

ЦФО,
г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1,
626-24-14, факс 626-24-14,

СЗФО,
Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А,
493-74-40, факс 493-74-00,

ЮФО,
г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154,
280-03-04, факс 280-03-05,

Сейчас ищут техподдержку:  Билайн номер техподдержки курск

ПФО,
г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6,
434-30-32, факс 437-31-54,

УФО,
г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4,
355-29-11, 355-15-99, 355-20-14, факс 355-22-34,

СФО,
г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67,
220-18-95, факс 220-19-44,

ДФО,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37,
45-79-52,

СКФО,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4,
5-54-34, факс 5-54-34,

РКС,
г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1,
488-403,

Росфинмониторинг – цфо – направить обращение

* Физическое лицоОбъединение гражданЮридическое лицоИндивидуальный предприниматель

* ПредложениеЗаявлениеЖалоба

*

*

*

* Электронный адресПочтовый адрес


В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме,
воспользовавшись функцией «Обзор».
Обращаем внимание, что прикрепляемые в предложенном на сайте формате документы и материалы служат лишь
подтверждением доводов автора обращения, изложенных в тексте обращения.

Приложить необходимые документы и материалы в электронной форме можно в любой последовательности двумя самостоятельными вложениями файла без архивирования (файл вложения) по одному из двух разных типов допустимых форматов:

текстового (графического) формата: txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, pps, ppt, odt, ods, odp, pub, pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif, pcx;

аудио- (видео-) формата: mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv.

Максимальный суммарный размер файлов не должен превышать 10 мегабайт.

* * -поля обязательные для заполнения

Федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмонтторинг). адрес и телефон. написать жалобу.

Адрес: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1

Справочные телефоны:

  • (495) 627-33-97 – Дежурная служба, “Горячая линия” для сообщений о фактах финансирования терроризма;
  • (495) 627-32-43 – “Телефон доверия” по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов;
  • (495) 627-33-26 – Запись на личный прием граждан. Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для граждан;
  • (495) 627-33-11 – Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для организаций;
  • (495) 627-33-33 доб. 36-97; доб. 34-59; (495) 627-32-85; (495) 627-32-45 – Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 
  • (800) 300-61-61, (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 – Техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных комплексов. Пользователи Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга (организации и лица), могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (МСК) по указанным телефонам или круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга 
  • (495) 627-33-33 – Факс.
Сейчас ищут техподдержку:  Уроки по Wildberries: FAQ по Вайлдберрис для "чайников" - WBCON.RU

Адрес:

Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 (вход осуществляется от станции метро “Тургеневская” или “Чистые пруды” со стороны пр-та Академика Сахарова).

Направление обращений граждан и организаций в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” по форме: направить обращение

Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Электронный Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. используется только для служебной корреспонденции (обращения граждан и организаций, поступившие по данному адресу, не рассматриваются).

Письменное обращение направляется по почтовому адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450

Личный прием осуществляется в последний четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1. 

Личный прием в декабре месяце проводится 12 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1.

Ответственное лицо: начальник Управления документооборота 

Запись на личный прием по телефону: (495) 627-33-26

Обращения в форме электронного документа направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росфинмониторинга. 

ВНИМАНИЕ! Обращения в электронном виде, направляемые в Росфинмониторинг минуя предлагаемую форму ввода, к рассмотрению не принимаются.

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных. 

Телефон доверия – (495) 627-32-43

По «Телефону доверия» можно узнать о порядке направления информации  о случаях нарушения требований к служебному поведению федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы  по финансовому мониторингу или наличии у них личной заинтересованности, которая может привести или приводит к конфликту интересов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector