Росфинмониторинг - Информационные сообщения

Росфинмониторинг – Информационные сообщения

«райффайзенбанк» не смог активировать карту после выдачи — приёмная на

Решил получить дебетовую карту в указанном банке, скачал приложение, оформил в нем выпуск новой дебетовой карты. Казалось бы, что могло пойти не так.

Карту мне привез курьер со второй попытки, в первый день он смог быть на адресе только к 20 часам, что меня не очень устроило, по договоренности, мы перенесли доставку на следующий день, на рабочее время.

Во второй день все прошло удачно, – курьер вручил мне договор, желтый конверт с картой, сфотографировал мои документы и меня с конвертом, после чего мы попрощались и разошлись…

Странности начались при попытке зайти в приложение банка по полученной карте, – возникло сообщение об ошибке номера карты или ее даты действия. Попытался связаться с поддержкой банка, где мне сказали, что нужно подождать и карта активируется в течение 24 часов, о чем мне должно прейти SMS. Однако, спустя примерно 4 часа я получил SMS следующего содержания:

Общение с поддержкой банка ситуацию не прояснило и карту активировать так и не удалось… В ближайшей от меня округе отделений указанного банка не наблюдается, поэтому это скорее история как я не стал их клиентом. Не скажу, что я сильно расстроен, но политика банка выглядит весьма странно, – оформить карту, прислать курьера с ней, провести кучу работы и затем отказать в активации…

PS карта оформлялась дебетовая, задолженности по кредитам в других банках я не имею, в государственных или находящихся под санкциями компаниях не работаю.

#жалобарайффайзенбанк

Сейчас ищут техподдержку:  Добавляем сайт в сервисы Яндекса

Росфинмониторинг – документы федеральной службы по финансовому мониторингу

Дата публикации: 16.01.2021

В соответствии с пунктами 5 и 18 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении  в  них  изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 315 “О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 14, ст. 1966), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков,  о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 1 к настоящему приказу);

1.2. Требования к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 3 к настоящему приказу);

1.4. Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 4 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.

Директор                                                                                                                                                                   Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _________________№_____

П О Р Я Д О К 
формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками           и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора               на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора    на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – электронные сообщения).
2.    К отдельным юридическим лицам (далее – организации) в соответствии с подпунктами “а”, “б” и “в” пункта 1 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 315  (далее – Правила), относятся:
а) хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2021 г. № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов  и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора  на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 30, ст. 4214; 2021, № 1, ст. 37; 2021, № 1, ст. 11; 2021, № 31, ст. 4816; 2021, № 1, ст. 54), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 указанного Федерального закона;
б) федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009, № 49, ст. 6079; 2021, № 27, ст. 3436; 2021, № 30, ст. 4568, 4594, № 45, ст. 6321, № 49, ст. 7040; 2021, № 50, ст. 6963; 2021, № 27, ст. 3480, № 52, ст. 6961; 2021, № 19, ст. 2304, № 45, ст. 6147; 2021, № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6678; 2021, № 22, ст. 3097; 2021, № 30, ст. 4457, № 31, ст. 4816, 2021, № 1, ст. 54), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 24.1 указанного Федерального закона;
в) Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос”, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”, Государственная компания “Российские автомобильные дороги” и публично-правовые компании.
3.    Электронные сообщения формируются:
организациями, указанными в подпункте “а” пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
организациями, указанными в подпункте “б” пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков;
организациями, указанными в подпункте “в” пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений.
4.    При формировании электронных сообщений организации в соответствии с пунктом 5 Правил руководствуются требованиями к их формату и структуре, приведенными в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.
5.    Сформированные электронные сообщения организации направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу с использованием личного кабинета . 
В случаях, установленных пунктом 8 Правил, электронные сообщения представляются в Росфинмониторинг на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.
6.    При формировании электронного сообщения, направляемого в Росфинмониторинг впервые, показатель «Признак направления информации» для всех сведений электронного сообщения должен иметь значение «1».
7.    При получении предусмотренного пунктом 16 Правил уведомления об отказе в принятии электронного сообщения по основаниям, указанным в пункте 15 Правил, организация обязана устранить причины, приведшие к отказу в принятии электронного сообщения, и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, сформировать новое электронное сообщение (далее – повторное электронное сообщение)  и направить его в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Порядком.
8.    Повторное электронное сообщение должно содержать все сведения электронного сообщения, по которому получено уведомление об отказе  в принятии, – как исправленные, так и сведения, для которых корректировка не требуется. Показатель «Признак направления информации» для всех сведений, содержащихся в повторном электронном сообщении, должен иметь значение «2». 
9.    В случаях, если электронное сообщение отвергнуто по причинам некорректного указания даты направления и(или) номера электронного сообщения, а также несоответствия структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре, приведенным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок, то показателю «Дата электронного сообщения» сведений и элементу «Порядковый номер электронного сообщения» наименования повторного электронного сообщения должны быть присвоены текущее значение даты и первый неиспользованный порядковый номер электронного сообщения соответственно.
10.    В случае обнаружения организацией неполноты, неточностей или ошибок в сведениях, содержащихся в электронном сообщении, ранее представленном и принятом Росфинмониторингом, организация представляет вновь сформированное электронное сообщение, содержащее:
а) скорректированные сведения целиком (как исправленные, так сведения, для которых корректировка не требуется) – при корректировке сведений;
б) подлежащие удалению сведения – при информировании об удалении сведений. 
11.     Для сведений вновь сформированного электронного сообщения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, в показателе «Признак направления информации» указывается значение «3» (при корректировке 
сведений) или «4» (при информировании об удалении сведений)  с обязательным описанием в показателе «Дополнительная информация» причины корректировки (удаления) сведений. При этом, в качестве идентификаторов скорректированных (подлежащих удалению) сведений указываются идентификаторы сведений, присвоенные сведениям электронного сообщения, ранее представленного и принятого Росфинмониторингом.

Сейчас ищут техподдержку:  Плей Фортуна официальный сайт - вход в рабочее зеркало Casino Play Fortuna ⋆ Техподдержка

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _________________№_____

Т Р Е Б О В А Н И Я 
к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита)  с иностранными банками  и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности   по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1.    Настоящие Требования определяют требования к формату   и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками    и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  (далее – электронное сообщение).
2.    Электронное сообщение формируется организациями, указанными в пункте 2 Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 1 к приказу, утверждающему настоящие Требования), в виде файла формата ХМL  в кодировке UTF-8 .
3.    Электронное сообщение состоит из наименования, служебной   и информационной частей. 
4.    Наименование электронного сообщения должно состоять из элементов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Состав наименования электронного сообщения

5.    В одном электронном сообщении может содержаться несколько (более одной) информационных частей. 
6.    Информационная часть электронного сообщения должна содержать сведения об одном из событий, указанных в пункте 1 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 315  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 14, ст. 1966).
7.    Сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, при формировании организациями электронного сообщения присваивается идентификатор (далее – идентификатор сведений), который является уникальным.

8.    Служебная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в таблице 2.

Таблица 2

Состав служебной части электронного сообщения

9.    Информационная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в таблицах 3 – 6. 

Таблица 3

Состав информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений

Сейчас ищут техподдержку:  Как позвонить в службу поддержки АВИТО | Пикабу

Таблица 4

Состав информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках

№ п/п

Наименование показателя

  1.  

Идентификатор сведений

  1.  

Признак направления информации

  1.  

Вид представляемых сведений

  1.  

Сведения об иностранном банке

  1.  

Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве в иностранном банке

  1.  

Дополнительная информация

Таблица 5

Состав информационной части электронного сообщения о приобретении и  об отчуждении ценных бумаг иностранных банков

№ п/п

Наименование показателя

  1.  

Идентификатор сведений

  1.  

Признак направления информации

  1.  

Вид представляемых сведений

  1.  

Сведения об иностранном банке

  1.  

Сведения о ценных бумагах иностранного банка

  1.  

Дополнительная информация

Таблица 6

Состав информационной части электронного сообщения о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№ п/п

Наименование показателя

  1.  

Идентификатор сведений

  1.  

Признак направления информации

  1.  

Вид представляемых сведений

  1.  

Сведения о регистраторе

  1.  

Сведения о договоре

  1.  

Дополнительная информация

10.    Форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются организациями по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
11.    Изменения в форматы и структуру электронного сообщения (включая структуру его наименования) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _________________№_____

П О Р Я Д О К 
осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита)  с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении  и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг        с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности  по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1.    Настоящий Порядок определяет процедуры проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора   на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 марта 2021 г. № 315   (далее – Правила).
2.    При получении электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил (далее – электронное сообщение), Росфинмониторинг осуществляет следующие процедуры проверки:
а) наличия и подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения (включая идентификацию отправителя электронного сообщения);
б) целостности электронного сообщения;
в) соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям, указанным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.
3.    При получении электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе также проверяется наличие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать, и наличие повреждений                             на оптическом или цифровом носителе информации, которые не позволяют прочесть содержимое записанного на нем электронного сообщения.
4.    По результатам проверки полученного электронного сообщения в Росфинмониторинге в журнал обработки электронных сообщений, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку, вносится соответствующая запись, доступная для просмотра                  в личном кабинете .

Приложение
к Порядку осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения      о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками           и внесении в них изменений, о приобретении            и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора  на ведение реестра владельцев ценных бумаг        с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

№   п/п

Наименование электронного сообщения

Код типа   электронного сообщения  

Дата формирования электронного сообщения

Дата

отправления электронного сообщения

Статус электронного сообщения

Причина непринятия электронного сообщения

Дата размещения информации о результатах обработки электронного сообщения

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _________________№_____

ОСОБЕННОСТИ 
формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов 
в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита)
с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении 
и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 
с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1.    Настоящие Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков,  о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности  по ведению реестра владельцев ценных бумаг, установлены в соответствии  с пунктом 18 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора              на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию  на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 марта 2021 г. № 315  (далее – Правила).
2.    Электронному сообщению, указанному в пункте 3 Правил (далее – электронное сообщение) и принятому Росфинмониторингом , присваивается статус «принято» и формируется квитанция о приеме электронного сообщения, которая размещается в личном кабинете .
3.    Электронному сообщению, не принятому Росфинмониторингом , присваивается статус «отвергнуто» и формируется уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, которое размещается в личном кабинете.
4.    Квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения формируются в виде файла формата XML  в кодировке UTF-8 .
5.    Состав сведений, из которых формируются квитанция о приеме  и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, приведен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1

Состав сведений квитанции о приеме электронного сообщения

Таблица 2

Состав сведений уведомления об отказе в принятии

электронного сообщения

6.    Форматы и структура квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются им по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
7.    Изменения в форматы и структуры квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector